越南警方揭露12亿美元洗钱操作

关键要点

• 越南警方捣毁了一项规模庞大的国际洗钱活动，共逮捕五人，并查获大量非法资金。
• 此操作从2022年持续到2024年，报告显示洗钱总额高达12亿美元，主要来自在线诈骗和国际赌博。
• 调查揭示了一系列复杂的洗钱手法，涉及超过600个企业银行账户和187个不同企业。
• 该案是越南反金融犯罪斗争中的重要一步，涉及蔓延的洗钱问题。

越南警方最近揭露了一起庞大的国际洗钱操作 ，逮捕了五名嫌疑人并查获大量非法所得资金。这一行动显示，从2022年到2024年，共有约12亿美元 （约30,000亿越南盾）进入该国，很多资金来源于网络诈骗和国际赌博 。

当局揭露广泛的洗钱计划:

这个犯罪集团由银行员工和其他同伙组成，他们运用复杂的手段建立了一个与187个不同企业 关联的600多个企业银行账户 的网络。根据的报道，这些企业通过伪造身份证和银行印章创建，使得国外非法转移的资金得以洗钱。

警方的声明称，该团伙使用这些账户来合法化 与海外 fraudulentactivities和非法赌博操作相关的资金。总共涉及的交易额高达惊人的12亿美元 ，这些资金通过企业和账户被转移，以掩盖其非法来源。

逮捕发生在，这是一座以旅游业 闻名的中部沿海城市。这也是岘港历史上查获的最大洗钱案 ，同时也是全国范围内规模最大的案件之一。除了五名被捕者 （其中包括一名银行员工），警方还查获了122个伪造的印章和40份原始的企业注册证书，证明了该复杂欺诈活动的存在。

当局尚未披露嫌疑人的身份，但此次行动的规模凸显了该地区洗钱问题日益严重 的现状。专家指出，此类洗钱计划变得越来越复杂，非法资金通常通过多个阶段和参与者进行转移，以掩盖其来源。

越南对金融犯罪的斗争:

该案件是越南正在进行的更广泛的打击金融犯罪的行动之一。去年十月，房地产大亨庄美兰 因洗钱罪被判终身监禁。庄是一名知名开发商，她因诈骗投资者超过270亿 的案件而被定罪，该案也将她牵扯入洗钱活动。尽管她目前正在上诉，但她的案件再次突显了困扰越南的金融犯罪规模。

当局打击这些非法活动的努力是在对洗钱的经济和社会后果 日益担忧的背景下进行的。随着全球网络越来越多地参与跨境移动非法资金，越南的执法机关加强了打击此类行为的力度，但专家警告说，斗争远未结束。

在调查过程中，警方查获了112个伪造的印章（用以伪造官方文件）和40份真实的公司注册证书，进一步揭示了犯罪网络的深度。该团伙能够创造出如此多的虚假企业，显示出其高水平的组织和复杂性 。

尽管此次抓捕的规模庞大，但越南当局承认仍有许多类似的操作 可能在国内运作。洗钱的复杂性质，尤其是在越南这样的金融领域日益扩大的地区，给执法带来了持续的挑战。

越南反犯罪措施的未来之路:

此次打击行动被视为解决洗钱普遍问题的重要一步，特别是在国家经济持续增长的情况下。虽然这些努力取得了显著成效，但或许只是冰山一角，因为许多此类操作仍然隐藏 在复杂的金融系统中。

在此次行动之后，当局承诺将加大对金融犯罪 的打击力度，尤其是涉及跨境交易 的洗钱行为。这一案件的曝光也引发了对银行系统脆弱性 及可能存在进一步泄露 的质疑。

鉴于查获的操作规模，专家认为此次行动可能产生长远影响，可能会威慑其他潜在的犯罪分子，并迫使金融机构采取更严格的反洗钱规程 。

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